Обучение Безопасность в сфере экономических преступлений

DrFoX

Благотворитель 5000 руб.
VIP
Журналист
Проверенный продавец
Продавец
Подтвержденный
Регистрация
27.07.13
Сообщения
384
Реакции
176
Депозит
0
Депозит (BTC)
0
Покупок
0
Продаж
15
Telegram
Поговорим об ответственности номинальных граждан при снятии, получении денежных средств по доверенности.
Всем нам известно, что существуют ситуации, когда приглашают на роль физического лица, получающего денежные средства от их держателя по доверенности, также никто не застрахован от применения на себе мошеннических действий со стороны заказчиков, которые предлагают данного вида подработку в системе интернет, объявления разного подобного рода. Что же делать и какова ответственность номинального физического лица, действующего по доверенности нотариального заверения, но к сожалению поддельной.
Во-первых, в плане ответственности, разберемся, к чему же могут привлечь данное лицо, то есть поверенного (физическое лицо, осуществляющее определенные действия от имени другого лица по доверенности), в соответствии с законодательством РФ, так как обычно доверенность не передают лично от доверителя, так как это мошеннические действия, доверенность передается по почте, её получатель, то есть поверенный, не имеет такой обязанности, как присутствие лично у нотариуса при оформлении доверенности, следовательно он заблаговременно не может предупредить мошеннические действия.
Согласно ст. 159 УК РФ, поверенного ввели в заблуждение, следовательно он будет находиться в статусе либо свидетеля, либо потерпевшего.
В соответствии со ст. 14 УПК РФ, все доказательства в данной ситуации против поверенного являются косвенными, и вызывающими сомнения, а значит трактуются в пользу поверенного.
Чтобы избежать сомнений в свою сторону в процессе следствия, поверенному необходимо оставить переписку ( желательно в первоначальном её варианте), где его просят выступить в качестве поверенного.
Далее, за несколько дней до момента планируемого оформления доверенности , поверенному стоит выложить объявление о поиске работы или услугах.
Также, ни в коем случае не ставить подпись на доверенности ничью кроме своей.
В случае если всё же поверенный попал под следствие необходимо самому написать заявление, желательно с квалифицированным адвокатом, об установлении факта мошенничества со стороны тех, кто изначально обращался к нему с предложением подработки такого рода. Это необходимо для того чтобы перевести себя изначально в статус потерпевшего по одному из эпизодов дела.
Сдать все имеющиеся документы, касаемо данного расследования дела, следователю.
Будьте бдительны, и следите за новостями в данном разделе, проверяйте информацию о ваших нанимателях, следите за законностью сделок которые вы планируете проводить.
 
Сверху Снизу